Analyser les dossiers KYC lors de l’onboarding et des revues périodiques, aussi bien pour des personnes physiques que morales.
Identifier les bénéficiaires effectifs dans différents types de structures (sociétés, holdings, trusts, partenariats, etc.).
Examiner et traiter les informations fiscales (ex. FATCA, CRS).
Étudier le comportement transactionnel des clients et évaluer la cohérence avec leur profil KYC.
Collaborer avec les équipes internes et / ou les clients pour compléter et mettre à jour les dossiers, en conformité avec la réglementation.
Your profile
Minimum 2 ans d’expérience confirmée en analyse KYC (personnes physiques et morales).
Excellentes compétences en analyse, rigueur et organisation.
Connaissance des réglementations LCB / FT et des différents types de structures juridiques.
Formation Bac+3 en banque, finance ou droit (une spécialisation en droit des sociétés est un plus).
Maîtrise du français et de l’anglais ; toute autre langue est considérée comme un atout.
Proactivité, esprit d’équipe, discrétion et sens de la confidentialité.
Jobalert für diese Suche erstellen
Analyst • Beggen, Beggen, LU
Ähnliche Stellenangebote
Gesponsert
KYC Officer B2B
POST LuxembourgSeimerich, DE
Acteur majeur dans les secteurs télécoms, postaux et financiers, le groupe POST Luxembourg est un pilier incontournable de l'économie luxembourgeoise.
L’entreprise propose, à travers son métier POST...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 22 Tagen
Gesponsert
KYC Officer (M / F)
SOFITEX TALENT RECRUITMENTKruchten, DE
Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI.
Sofitex fonde sa dynamique et son succès s...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor über 30 Tagen
The Securities Services business of BNP Paribas.Europe's leading providers of custody services for securities.The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor über 30 Tagen
Gesponsert
KYC Officer - Changes (H / F / X)
Manpower Luxembourg S.A.Thionville, FR
Vollzeit
Vous accompagnez le client ainsi que le Métier tout au long de la vie du compte.En tant que KYC Officer, vous assurez la protection de la Banque à travers la connaissance client tout en étant un at...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 5 Tagen
The Securities Services business of BNP Paribas is one of Europe's leading providers of custody services for securities.The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients ...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor über 30 Tagen
Gesponsert
Senior AML / KYC Officer
AtdomcoLuxembourg, Luxembourg, Luxembourg
Atdomco is an advisory and fiduciary boutique focused on providing hands-on advice and tailor-made services to its customers.
Since the company’s incorporation, we have achieved organic growth throu...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor über 30 Tagen
Gesponsert
AML KYC Officer (H / F)
Gi Group LuxembourgMenningen, DE
Pour l’un de nos clients, une banque située au Luxembourg, nous recherchons actuellement un AML KYC Officer (H / F) dans le cadre d’un contrat intérimaire de 12 mois.
Collecter et analyser des documen...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 14 Tagen
Gesponsert
KYC office révisions M / F
Hays LuxembourgDahnen, DE
Dans un contexte de renforcement continu des exigences réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, notre client, une banque de renommée intern...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 1 Tag
Gesponsert
Neu!
Senior business analyst AML / KYC & FATCA / CRS H / F
HaysLuxemburg, Luxembourg
Notre cabinet recherche un Business Analyst AML / KYC - FATCA / CRS pour l'un de ses clients basé à Luxembourg.Contrat freelance ou CDI via portage salarial Rémunération brute annuelle comprise...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 7 Stunden
MAIN RESPONSIBILITIES AND DUTIES Report to the AML / KYC Manager and is based in Luxembourg.Fulfil the KYC / AML requirements in relation with on-boarding of new clients active in the funds industr...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 13 Tagen
Gesponsert
Neu!
KYC Officer H / F
Hays LuxembourgBastogne, BE
Notre client, acteur reconnu du secteur bancaire, recherche un KYC Officer dans le cadre d'une mission intérim pour renforcer ses équipes dédiées à la revue périodique des dossiers clients.Mission ...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 1 Stunde
Gesponsert
AML / KYC Officer (H / F / X)
Manpower Luxembourg S.A.Rodershausen, DE
Pour l'un de ses clients situé au Kirchberg, Manpower recrute un(e).Examiner et traiter les documents d’identification des entités juridiques dans le cadre des revues périodiques de conformité...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 7 Tagen
Gesponsert
KYC Officer (H / F)
Gi Group LuxembourgRodershausen, DE
Pour l'un de nos clients, une institution bancaire, nous recherchons actuellement un KYC Officer (H / F) dans le cadre d'un contrat intérimaire de 12 mois.
Veiller au respect des exigences règlementai...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 1 Tag
Gesponsert
KYC Officer - onboarding H / F
Hays LuxembourgSeimerich, DE
Notre client est une banque internationale de renom située à Kirchberg au Luxembourg, dans le cadre d'un accroissement d'activité ils recherchent un / e KYC Officer - Onboarding pour une mission inté...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 27 Tagen
Gesponsert
Neu!
KYC office révisions M / F
HaysLuxembourg City, Luxembourg
Dans un contexte de renforcement continu des exigences réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, notre client, une banque de renommée intern...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 8 Stunden
TA AML KYC Officer
Advisory KeyBeggen, Beggen, LU
Carrying out investor onboarding and ongoing due diligence in line with internal procedures, AML / KYC guidelines, and client-specific KYC policies, with a particular focus on.Private Equity, Real Es...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 1 Tag
Gesponsert
Keyteo - Analyst KYC
KeyteoLuxembourg
PURPOSE OF THE ROLE Vous serez en charge de mener des recherches complémentaires pour retrouver et entrer en contact les titulaires de comptes dormants, suivi des comptes inactifs et dormants, ge...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 1 Tag
Company Profile Standish Management is a provider of specialized fund administration services for Managers and General Partners of Private Equity Funds.
Founded in 2007, Standish has grown steadil...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 6 Tagen