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Etablissement de paiement indépendant, Sogexia est agréé et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg, et autorisé en France par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution de la Banque de France. Nos services sont passeportés dans les 30 pays de l’Espace économique européen.

Qui sommes-nous ?

Fondé en 2010, Sogexia est un établissement de paiement, agréé et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Nous offrons la possibilité à nos clients de créer un compte de paiement gratuitement, gérer leur budget et effectuer des opérations en temps réel, de manière sécurisée en ligne ou via notre application mobile. Ainsi, depuis notre création, plus de 650 000 utilisateurs, particuliers et professionnels ont déjà choisi Sogexia.

Notre mission ?

Donner accès à des services bancaires simples sans condition de ressources, de situation ou de nationalité. Sogexia prouve qu’accessibilité peut rimer avec excellence avec une note de 4,4 sur 5 sur Trustpilot, un des scores les plus élevés sur ce secteur.

La clé de notre succès ?

Notre plateforme monétique sur-mesure robuste

Tout ce qu’il faut pour gérer ses finances au quotidien

Une tarification transparente et dégressive à l’usage

Un service client humain basé en France, joignable gratuitement par téléphone et courriel

Nous sommes actuellement 70 collaborateurs, basés entre la France et le Luxembourg, qui œuvrons au quotidien pour proposer un service bancaire simple et efficace utilisé par des centaines de milliers de personnes. Notre ambition est de devenir un acteur bancaire majeur ! Envie de rejoindre une fintech rentable ayant un plan de développement ambitieux et maîtrisé ? Ça tombe bien ! Nous cherchons de nouveaux talents pour accompagner notre forte croissance.

Le poste de Senior AML / KYT analyst

Vos missions au quotidien

Sous la responsabilité de la Team Lead de l’équipe "Transaction Monitoring", vous interviendrez en tant que membre expérimenté de l’équipe.

Vos missions seront les suivantes :

Gestion des alertes opérationnelles au sein de l’équipe de Sécurité Financière :

• Intervenir aux investigations des alertes ;
• Confirmer les analyses des transactions financières détectées comme activités inhabituelles, suspectes et incohérentes et remontées par le service en charge du monitoring des transactions ;
• Analyser le niveau de risque associé aux clients et aux transactions ;
• Examiner l’origine des fonds, l’origine du patrimoine et s’assurer de la légitimité des transactions et accompagner les collaborateurs sur les dossiers complexes ;
• Traiter les alertes à risque élevé ;
• Analyser les dossiers d’entrée en relation d’affaires à risque escaladés en Lod2 ;
• Analyser les changements de niveau de risque associé aux clients existants ;
• Documenter les analyses de dossiers, de fraudes, de suspicion et les actions prises dans leur résolution ;
• Répondre aux demandes des autorités judiciaires et fiscales.

Rôle d’expertise :

Participer aux évolutions métier et la relation avec les autres départements :

Profil recherché

Nous recherchons une personne motivée et impliquée, prête à évoluer dans un environnement stimulant et collaboratif, avec l’opportunité de relever des défis variés au sein d’une structure dynamique et de contribuer activement au développement des activités.

Compétences et qualifications requises

Votre candidature sera traitée avec confidentialité. Nous serions très heureux de pouvoir organiser un premier rendez-vous pour parler avec vous de cette opportunité et envisager votre prochaine évolution de carrière.

Informations pratiques

Un environnement de travail dynamique, bienveillant et responsabilisant, hors des clichés de la “startup nation”, dans une entreprise rentable et solide financièrement.

Lieu de travail : Luxembourg ville.

Télétravail autorisé dans la limite du cadre réglementaire luxembourgeois.

Tickets restaurant.