KYC Analyst
Advisory KeyBeggen, Beggen, LU24 days ago
Job descriptionMinimum 2 ans d’expérience confirmée en analyse KYC (personnes physiques et morales). Excellentes compétences en analyse, rigueur et organisation. Connaissance des réglementations LCB / FT et des différents types de structures juridiques. Formation Bac+3 en banque, finance ou droit (une spécialisation en droit des sociétés est un plus). Maîtrise du français et de l’anglais ; toute autre langue est considérée comme un atout. Proactivité, esprit d’équipe, discrétion et sens de la confidentialité.
Your day to day
- Analyser les dossiers KYC lors de l’onboarding et des revues périodiques, aussi bien pour des personnes physiques que morales.
- Identifier les bénéficiaires effectifs dans différents types de structures (sociétés, holdings, trusts, partenariats, etc.).
- Examiner et traiter les informations fiscales (ex. FATCA, CRS).
- Étudier le comportement transactionnel des clients et évaluer la cohérence avec leur profil KYC.
- Collaborer avec les équipes internes et / ou les clients pour compléter et mettre à jour les dossiers, en conformité avec la réglementation.
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Analyst • Beggen, Beggen, LU
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