AML / KYC Officer (H / F)
Gi Group LuxembourgLuxembourg, Luxembourg25 days ago
Job descriptionVous disposez d'un diplôme en droit, finances, économie ou similaire, Vous avez une première expérience significative sur un poste similaire (AML / KYC / compliance), Vous parlez couramment français et anglais. Toute autre langue serait un atout, Vous êtes organisé, rigoureux, proactif et avez de bonnes capacité d'adaptation, Vous êtes disponible rapidement.
AML / KYC Officer (H / F)
Pour l'un de nos clients spécialisé dans le secteur bancaire, nous recherchons un AML / KYC Officer (H / F) pour un contrat de 12 mois.
Vos tâches :
- Collecter et analyser les documents d'identification des clients personnes morales lors de la revue périodique du dossier,
- Participer à l'évaluation du risque du client en fonction des critères règlementaires et internes,
- Collaborer avec les équipes front offices, compliance et juridique,
- Analyser les flux financiers et effectuer des revues transactionnelles approfondies afin d'identifier des opérations atypiques, suspectes ou non conformes, en veillant à leur cohérence avec la documentation client, et assurer leur escalade conformément aux procédures AML en vigueur,
- Mettre à jour les données clients dans les systèmes internes selon les procédures en vigueur,
- Remonter les alertes en cas d'anomalies d'incohérences ou de risque accrus (doute sur l'origine des fonds, sur l'identification des bénéficiaires effectifs ou structure opaque etc.),
- Suivre l'évolution réglementaire et appliquer les nouvelles directives AML / KYC.
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Officer • Luxembourg, Luxembourg
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