AML / KYC Officer (H / F)

AML / KYC Officer (H / F)

Pour l'un de nos clients spécialisé dans le secteur bancaire, nous recherchons un AML / KYC Officer (H / F) pour un contrat de 12 mois.

Vos tâches :

• Collecter et analyser les documents d'identification des clients personnes morales lors de la revue périodique du dossier,
• Participer à l'évaluation du risque du client en fonction des critères règlementaires et internes,
• Collaborer avec les équipes front offices, compliance et juridique,
• Analyser les flux financiers et effectuer des revues transactionnelles approfondies afin d'identifier des opérations atypiques, suspectes ou non conformes, en veillant à leur cohérence avec la documentation client, et assurer leur escalade conformément aux procédures AML en vigueur,
• Mettre à jour les données clients dans les systèmes internes selon les procédures en vigueur,
• Remonter les alertes en cas d'anomalies d'incohérences ou de risque accrus (doute sur l'origine des fonds, sur l'identification des bénéficiaires effectifs ou structure opaque etc.),
• Suivre l'évolution réglementaire et appliquer les nouvelles directives AML / KYC.

Votre profil :