Halian - KYC / AML Consultant

Assurer l'onboarding et la recertification KYC des investisseurs sur des fonds de Private Capital, incluant des structures complexes en Private Equity, Immobilier, Dette et Infrastructure.

Responsabilités principales

Réaliser l'analyse des dossiers KYC conformément aux procédures internes, aux lignes directrices AML / KYC du Ta ou aux politiques spécifiques des clients.

Collecter, classer et vérifier la documentation selon les réglementations FATCA, CRS, AIFMD et l'identification des Ubo.

Assurer l'exhaustivité des données KYC dans les systèmes internes.

Suivre les dossiers en retard et relancer les parties prenantes.

Fournir un support aux investisseurs, distributeurs et clients (réponses aux questions, participation à des conférences téléphoniques).

Gérer l'archivage électronique et le traitement des données dans les outils de l'entreprise.

Analyser les structures juridiques complexes.

Contribuer à des projets spécifiques selon les besoins. [BP2S / AML...fert Agent]

Compétences requises

Formation & expérience :

Diplôme en droit, Finance ou économie.

3 à 5 ans d'expérience en KYC / AML dans le secteur Private Capital (Luxembourg fortement apprécié).

Compétences techniques :

Maîtrise du pack Microsoft Office.

Connaissance des outils : MFTA, Bipublisher, Access.

Compétences fonctionnelles :

Intérêt marqué pour les sujets réglementaires et de conformité.

Excellentes capacités de communication.

Esprit analytique et capacité à conceptualiser des processus opérationnels.

Autonomie, rigueur et attention aux détails.

Expérience dans la gestion de projets courts.

Langues : Maîtrise du français et de l'anglais requise.