Cette offre d'emploi n'est pas disponible dans votre pays.
KYC Analyst
Advisory KeyBeggen, Beggen, LUIl y a 14 heures
Description de posteMinimum 2 ans d’expérience confirmée en analyse KYC (personnes physiques et morales). Excellentes compétences en analyse, rigueur et organisation. Connaissance des réglementations LCB / FT et des différents types de structures juridiques. Formation Bac+3 en banque, finance ou droit (une spécialisation en droit des sociétés est un plus). Maîtrise du français et de l’anglais ; toute autre langue est considérée comme un atout. Proactivité, esprit d’équipe, discrétion et sens de la confidentialité.
Your day to day
- Analyser les dossiers KYC lors de l’onboarding et des revues périodiques, aussi bien pour des personnes physiques que morales.
- Identifier les bénéficiaires effectifs dans différents types de structures (sociétés, holdings, trusts, partenariats, etc.).
- Examiner et traiter les informations fiscales (ex. FATCA, CRS).
- Étudier le comportement transactionnel des clients et évaluer la cohérence avec leur profil KYC.
- Collaborer avec les équipes internes et / ou les clients pour compléter et mettre à jour les dossiers, en conformité avec la réglementation.
Your profile
Créer une alerte emploi pour cette recherche
Analyst • Beggen, Beggen, LU