KYC office révisions M / F

Dans un contexte de renforcement continu des exigences réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, notre client, une banque de renommée internationale, recherche pour une mission de 12 mois en intérim, un KYC Officer.

Le KYC Officer joue un rôle central dans l'analyse et la vérification de l'identité des clients et contreparties. Ce poste stratégique contribue directement à la maîtrise des risques juridiques et réputationnels au sein du secteur financier.

Ses missions principales :

• Collecter et analyser les documents d'identification des clients personnes morales dans le cadre des revues périodiques.
• Évaluer le risque client selon les critères réglementaires et internes.
• Collaborer avec les équipes front office, conformité et juridique.
• Analyser les flux financiers et effectuer des revues transactionnelles approfondies pour identifier les opérations atypiques ou suspectes, en assurant leur cohérence avec la documentation client.
• Mettre à jour les données clients dans les systèmes internes selon les procédures en vigueur.
• Remonter les alertes en cas d'anomalies ou de risques accrus (origine des fonds douteuse, bénéficiaires effectifs non identifiés, structures opaques, etc.).
• Suivre les évolutions réglementaires et appliquer les nouvelles directives AML / KYC.

Expérience & formation :

Compétences comportementales :

Compétences transversales :

Langues :

Environnement de travail :

Ce que ce poste vous apportera :

APCT1_LU