KYC Analyst M / F
Hays LuxembourgLuxemburg, Luxembourg23 days ago
Job descriptionFormation : Bac +3 en banque, finance ou droit (spécialisation en droit des sociétés est un plus) Expérience : Minimum 2 ans en analyse KYC sur des dossiers de personnes physiques et morales Compétences : Maîtrise de la réglementation LCB / FT Bonne connaissance des structures juridiques Capacité d'analyse, rigueur, sens de l'organisation Proactivité, discrétion, esprit d'équipe
Rejoignez une équipe engagée au cœur de la conformité bancaire en devenant un KYC Analyst.
Votre mission :
En tant que KYC Analyst, vous jouez un rôle clé dans la sécurisation des relations clients et la conformité réglementaire. Vous êtes responsable de l'analyse des dossiers clients (personnes physiques et morales), du suivi des retours clients, et du support aux gestionnaires de comptes. Vous intervenez également sur l'ensemble du cycle de vie KYC.
Vos responsabilités :
- Analyse des dossiers KYC dans le cadre de l'onboarding ou de revues périodiques
- Identification des bénéficiaires économiques dans des structures complexes (holdings, trusts, GP / LP…)
- Traitement des informations fiscales (FATCA / CRS)
- Analyse du comportement transactionnel des clients
- Évaluation des risques et des incohérences dans les dossiers
- Collaboration étroite avec les Relationship Managers, les clients, et les départements Risk, Compliance et Tax
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Analyst • Luxemburg, Luxembourg
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