Cat-Amania - AML / KYC

Nous recherchons des consultants en compliance pour des postes en CDI.

Vous intégrerez l'équipe AML / KYC en charge de la gestion des comptes des clients dans le respect de la réglementation en vigueur, en particulier des procédures Know Your Client (KYC) et Anti Money Laundering(AML) .

Vous participerez aux missions suivantes

• Analyse des dossiers d'investisseurs personnes physiques et morales selon une approche basée sur le risque, les lois en vigueur et procédures internes et veiller à l'application de la réglementation en cas de changement de données.
• Préparation du dossier investisseur à faire valider.
• Présentation des dossiers high risk au comité Compliance.
• Effectuer le suivi des demandes et s'assurer de l'exactitude des informations.
• Communiquer avec les clients / investisseurs tant par téléphone que par voie électronique.

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